Organização criminosa do ABC
desviou R$ 300 mi da Receita
O Ministério Público Estadual e a Receita Federal realizaram na quarta (11 de junho) a operação “O Alquimista” para desarticular uma fraude milionária de R$ 300 milhões ao fisco. Segundo matéria do Estadão, na quinta (12 de junho), “uma organização criminosa do Grande ABC atuava em todo o País e prometia uma espécie de assessoria para vários tipos de companhias”.
O golpe foi descoberto por meio de uma empresa que negociava a compra de débitos tributários de outras empresas e como troca oferecia créditos podres (papéis sem validades). Funcionava assim: se o valor devido de uma empresa era de R$ 100 mil, a organização criminosa oferecia 80% do valor de face e prometia quitar. Na diferença era cobrada uma comissão. A dívida não era aceita pela Receita Federal.